虚拟货币诈骗抓捕消息（虚拟货币诈骗怎么判刑）

央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件？

以下是央视2报道的代币传销骗局视频连接：

现在打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗活动睿翼猖獗，根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉案资金超2.3亿，他们是如何作案的？

他们在外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资而获得高额利润，通过虚拟币收取入门费并组成上下层级关系，所以才会涉案金额巨大。

虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗?

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

扩展资料：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

参考资料来源：搜狗百科-虚拟货币

成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的？

成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的？

近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。

电信诈骗不同与传统的诈骗方式，无论是短信息诈骗、电话诈骗还是网络诈骗等，犯罪份子在实施电信诈骗的过程中都不会与受害人见面或直接接触，受害人被骗之后对作案人本身一无所知， 往往只能提供作案人的电话号码、汇款的银行账户等极少的信息，而这些电话卡、银行卡一般都是未登记姓名的电话卡或者以追查到作案人来破案。

侵害对象的不特定，受害人分散，电信诈骗犯罪分子利用了电话、互联网、银行卡等现代化通讯、金融工具，作案时只需要很简单的一些器材， 就可以实现面向全国甚至国外作案，其诈骗对象不分男女老幼。由于我国的固定电话、手机号码段具有规律性，犯罪分子足不出户就可以在极短的时间内对某一号段或者地区的用户进行“漫天撒网”。

犯罪集团组织结构严密，分工明确

电信诈骗集团的纠集方式主要有多种，其中有两类较为有代表性。一类是以亲缘、地缘为纽带纠集起来的家族式、地域式诈骗集团。另外一种以境外人员为骨干，雇佣大陆人组成的“ 公司化、集团化”诈骗集团，相比之下则显得“专业”的多。此类诈骗犯罪团伙组织严密，分工明确，行踪不定，因此对于抓捕有很大的难度。

犯罪成本低，收益巨大

各类电信诈骗犯罪都具有资金投入少，被抓获打击处理的几率远低于其他各类刑事犯罪，而犯罪收益则非常巨大的特点。以虚假短信息诈骗为列，犯罪分子只要购买一台配置简单的电脑，一个几百元的短信群发器，购买几张不登记名字就能够实施犯罪，这也是很多人都铤而走险的原因。

作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。

韩国知名虚拟货币交易所被查，该交易所存在哪些问题？

韩国知名虚拟货币交易所被查

前段时间，韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案。韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭。据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上以半年三倍本金的高回报吸引客户开设高价值账户，然后诱导账户持有人引入佣金高的新会员。

很显然，该交易所存在“欺诈投资者”的行为，通过短期高额回报来诱导人们高投入。

今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，有67%是二三十岁的人。在韩国房价高、就业难的大环境下，试图用虚拟货币交易，短期内获得高额利润，成为驱使他们冒险的主要原因。

最近，韩国对加密货币集中采取了监管措施。随着比特币等加密货币被用于洗钱、诈骗等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在相关部门会议上做出决定，将于4月至6月集中ZF力量进行专项整治。

尽管越来越多的投资者呼吁推迟征税，但韩国仍将按计划在明年对加密货币的资本利得征税。具体来说，只要加密货币交易的年收入超过250万韩元(约合1.44万元人民币)，就要征收20%的资本利得税。加密货币是一种“无形资产”，将加密货币列为货币是一种“误解”。

数字令牌交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。在整治货币相关犯罪方面，韩国国家税务局3月15日宣布，已查获2416名通过虚拟货币手段隐藏资产的逃税者，并以现金或债权形式追回366亿韩元。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。

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